Вкупе с владельцем сети магазинов "Арбат Престиж" задержан человек, популярный правоохранительным органам всего мира как Семен Могилевич.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По этим данным, Могилевич и Некрасов являются фигурантами в рамках одного уголовного дела. Задержали их также вместе. Останкинский суд, тот, что дал санкцию на арест Некрасова, кроме того санкционировал и арест Могилевича, отметил источник. Это одно из имен Могилевича. Прежде некоторые источники сообщали, что с Некрасовым задержан ещё единственный "известный бизнесмен" - выходец из Украины.

И все-таки о масштабе деятельности этого бизнесмена никто не подозревал. Могилевич-Шнайдер подозревается по части второй статьи 199 УК Россия - "уклонение от уплаты налогов и сборах с организаций в особенно крупном размере". Эта статья предусматривает максимальное возмездие в виде шести лет лишения свободы. По данным следствия, в квартире консультанта был изъят свидетельство налоговой проверки ООО "Арбат Престиж".

Некрасов и Шнайдер были задержаны 23 января примерно 20:30 по московскому времени у одного из международных торговых центров. По версии следствия, "в отрезок времени с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов организации на сумму 49 млн 511 тыс рублей. Как пояснил адвокат, в тот самый период Некрасовым каждый день совершалось огромное численность сделок.

Следствие считает, что подозреваемый заключил сделки с поставщиками - компаниями-однодневками якобы в ломание правил закона. Источник "Интерфакса" отметил, что задержание было произведено сотрудниками главного управления МВД по ЦФО.

Раньше сообщалось, что в задержании Владимира Некрасова принимали участие 50 сотрудников СОБРа Семен Могилевич Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами". Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него немного гражданств.

Могилевич несколько раз менял фамилии и в настоящее час его официальной фамилией является "Шнайдер". По его словам, Могилевич был объявлен ФБР в розыск. В США он обвинялся в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. Семену Могилевичу 61 год, он из Киева. Соответственно данным из ориентировки ФБР - курильщик, весит без малого 136 кг. Получил диплом экономиста в Львовском университете.

Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, затем переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке. Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc.,

150 млн долларов. В США Могилевича обвиняют ещё в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах посредством счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков.

В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги. Ссылки по теме: Арестован обладатель "Арбат Престижа" Некрасов. Каталог NEWSru.com: Вакансии редакции NEWSru.com Обратная связь:

по материалам http://newsru.com/russia/24jan2008/mogil.html